La investigación de la operación Palmar determinó que el sospechoso residía en Mallorca. El investigado ad adoptó distintas medidas de seguridad para obstaculizar el seguimiento, como múltiples cambios de domicilio. Pero los agentes consiguieron mantener el control de la operación.
Amplio catálogo de actividades ilícitas
La plataforma solo funcionaba a través de la red TOR y ofrecía un amplio catálogo de actividades ilícitas como la venta de droga, documentos falsificados, datos bancarios sustraídos, herramientas y kits de phishing. También podían adquirirse accesos ilegales a distintos servicios digitales.
CrimeNetwork se había desarrollado como sucesora de una plataforma de comercio ilícito del mismo nombre, que fue clausurada el 12 de febrero de 2024 en una operación desarrollada por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Fiscalía General de Fráncfort del Menor. Ahora contaba con más de 100.000 usuarios registrados.
Operaba mediante un sistema de depósito en garantía o escrow, por el que los administradores actuaban como intermediarios de las transacciones realizadas en criptomonedas, percibiendo comisiones por cada operación completada.
Dos registros en Mallorca
Las intervenciones técnicas ejecutadas en el marco de la Orden Europea de Investigación motivaron que los agentes realizaran dos entradas en inmuebles vinculados al investigado en Mallorca. Durante los registros se intervinieron numerosos dispositivos informáticos
La actuación contó con la participación de miembros de la Policía Nacional, de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y de la Policía del Estado federado de Baden-Württemberg.
Cooperación internacional
Paralelamente, las autoridades alemanas llevaron a cabo en su país tres entradas y registros, que se han saldado con la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la actividad criminal investigada.
Como resultado de la operación conjunta, se procedió al bloqueo del servidor que alojaba CrimeNetwork, redirigiendo posteriormente el tráfico a una página controlada por las autoridades alemanas en la que se muestra un vídeo explicativo sobre el desarrollo de la operación como medida de concienciación y prevención frente a la ciberdelincuencia. Tras su detención, el arrestado fue puesto a disposición judicial. Después, la autoridad judicial competente acordó su ingreso en prisión.
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